Общество
Престъпна група, търгувала със зърно и торове, е ощетила бюджета с близо 9 млн. лв. - подробности - СНИМКИ - ВИДЕО
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Национална агенция за приходите са осъществили съвместна операция, при която е неутрализирана дейността на организирана престъпна група, занимавала се с организирана схема за укриване и избягване на плащането на данъци при търговия със зърно и торове, предаде репортер на БГНЕС.
Заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Калин Литов съобщи, че организираната престъпна група е изградила верига от фирми, чрез които е ощетен държавният бюджет. „За периода от 2021 г. до средата на тази година от дейността на групата е нанесена щета на държавния бюджет приблизително 9 млн. лв.“, заяви той.
На 9 август е стартирала операция на територията на София, Монтана, Враца и Плевен за документиране на престъпната дейност на организираната група.
Досъдебното производство се ръководи от Софийската градска прокуратура и към момента продължават действията по разследването.
„В изминалия ден беше гледана и мярката на втора инстанция на задържаните, като имаме потвърждение, че има и лица, които са задържани под стража. В хода на операцията са претърсени 27 адреса. Задържани са 9 лица, като с повдигнато обвинение и привлечени към наказателна отговорност са 6 лица, 3 от които са с мярка „задържане под стража“, едно с „подписка“ и две с „парична гаранция“, съобщи старши комисар Литов.
При търговията със зърнени култури се дължи корпоративен данък, който е спестяван, а при търговията с торовете се дължи ДДС, включително и корпоративен данък.
Престъпната група е използвала сложна схема, направена така че да се прикрият получателите. „Създадена е възможност да се изкупува зърното без документи и съответно да се продава продукцията без каквито и да било документи“, поясни заместник-директорът на ГДБОП и добави, че част от зърното е продавано на нашия пазар, а друга част е изнасяна извън България.
В хода на разследването са установени и лица, които са били пълномощници до фирмите, като за периода от почти две години едно от лицата е изтеглило на каса 57 млн. лв.
„Част от парите, които са били генерирани, са инвестирани в недвижима собственост и луксозни автомобили“, каза още старши комисар Литов.
Заместник-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков обясни, че в конкретика с имена и данни за конкретни лица-участници в схемата, както и точни размер на дължимия данък, няма как да говори.
Той посочи начина на работа: „Групата се занимава с изкупуване и търговия на селскостопанска продукция, която се изкупува реално от производители, които ние не можем да установим, тъй като от тях не се издават документи. По този начин те си спестяват дължимия корпоративен данък и създават на търговците едно предимство, явяващо се опция да могат да намаляват цената на своята търговска дейност с част от размера на дължимия данък. Същевременно при работата си те създават мрежа от фирми, които правят документална обосновка на този стоков поток.“
По думите му се създават фирми на най-ниско ниво, собственост на малоимотни граждани с нисък социален статус, включително са установени собственици, които са граждани на държави извън ЕС.
„Тази група фирми генерира един стоков поток, фиктивен по документи, като дава произход на тези стоки“, уточни Нанков.
Заместник-изпълнителният директор на НАП допълни, че е установено, че тези фирми нямат собственост на земеделска земя, нямат аренда на земеделска земя, нямат получавани субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, транспорт, техника, не плащат данъци, част от тях не подават декларации, една част от тях декларират малък размер дължим данък, който не внасят и вкарват в стокооборота едни документи, с които да реализират търговския оборот в периода от началото на 2021 до средата на 2024 г. в размер на над 90 млн. лв., като оттам се прави изводът, че спестеният данък е в размер приблизително 9 млн. лв.
Старши комисар Литов отбеляза, че са иззети множество печати, пълномощни, фактури, товарителници, електронни подписи, лаптопи, всякаква документация, която е била съотносима към осъществяването на престъпна дейност на групата.
„Една част от лицата са разпитани в качеството на свидетели, останалите са привлечени към наказателна отговорност от СГП. За момента лицето, което сме идентифицирани като ръководител на групата, също е привлечен към наказателна отговорност“, каза той.
Задържаните лица са български граждани с различни функции и отговорности в организираната престъпна група. „Обхванали сме цялата йерархия на групата“, заяви заместник-директорът на ГДБОП, като уточни, че разследването е започнало преди няколко месеца.
На този етап има иззет един автомобил, на останалите са наложени обезпечителни мерки. „Част от имуществото се води на фирми, които собственици са привлечени към наказателна отговорност и са предприети мерки, за да не могат те да се разпореждат със своето имущество“, обясни старши комисар Литов и добави, че сред задържаните няма знакови фигури от ъндърграунда.
По отношение на лицето, което е изтеглило сумата от каса 57 милиона, той уточни, че то е задържано под стража, но и че това не е ръководителят на групата. Стана ясно и че сумата не е изтеглена наведнъж. Парите са изтеглени на няколко транша от повече от една банка.
При претърсванията не са открити пари в брой. | БГНЕС
София / България
